facebook

У ФНС появился новый инструмент воздействия на банки


592 0 21.02.2017

Раньше было практически невозможно наложить наказание на банк за отказ предоставить требуемую ФНС информацию. Таким образом, в территориальные инспекции было отправлено напоминание о появлении у сотрудников налоговых служб нового эффективного инструмента в борьбе с правонарушениями в сфере налоговой ответственности.

Ужесточить проверку вкладчиков и заемщиков обанкротившихся банков было порекомендовано налоговой инспекции от ФНС.

ФНС напомнила, что инспекции на территории имеют право запрашивать у банков движение финансовых потоков по счетам, особенно если лицензия на банковскую деятельность отозвана.

Старт данным мероприятиям был дан с начала 2017 года вследствие внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс. По требованию инспекции банки должны представить следующие документы в срок не более 3 дней с момента запроса и до тех пор, пока не произошло исключение из ЕГРЮЛ как юридического лица:

  • состояние счетов;
  • вклады;
  • депозиты;
  • остатки средств;
  • выписки по движению средств как физических, так и юридических лиц, клиентов данного банка.

Основные полномочия переданы Агентству по страховке вкладов — как организации, отвечающей за узаконенную процедуру проведения банкротства банков и прочих кредитных организаций.

Поскольку в течение 2014—2016 годов в Центробанке занимались усиленной расчисткой банковской сферы, в связи с чем отозвали больше чем 300 лицензий, было принято решение распространять проверки на последние три года.

Раньше было практически невозможно наложить наказание на банк за отказ предоставить требуемую ФНС информацию. Таким образом, в территориальные инспекции было отправлено напоминание о появлении у сотрудников налоговых служб нового эффективного инструмента в борьбе с правонарушениями в сфере налоговой ответственности.

В настоящее время обсуждаются технические моменты сбора данной информации с АСВ. Однако, по утверждениям самого агентства, налоговые службы практически не обращаются с подобными запросами. Тем не менее разработать механизм массовой обработки запросов не так просто, поскольку это сложная операция, распределенная по нескольким службам, между которыми необходимо наладить взаимодействие.

В настоящий момент представителям банков пока что разъяснен такой механизм, как розыск счетов бизнесменов, заблокированных вследствие образовавшейся задолженности, но открывших новые уже на физлиц.


Комментарии

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Возврат к списку